Årsstämma 2017.10

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ) den 26 oktober

Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 26 oktober 2017 kl 15.00 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Registrering från 14.30

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 oktober 2017.

– dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 20 oktober 2017, varvid antalet biträden skall uppges.

Anmälan

Anmälan om deltagande på årsstämman skall ske per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 612, 182 16 Danderyd , fax +46 8 789 11 31, telefon +46 8 789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefon­nummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmakts­formulär finns på www.duroc.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistre­ring måste vara verkställd senast den 20 oktober 2017.

Ärenden

På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning skall förekomma.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av bolagets vd
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelsele­damöterna samt fastställande av revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Förslag till beslut rörande valberedning
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
16. Stämmans avslutande

STÄMMOHANDLINGAR

Handlingar inkl beslutsförslag

Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Ladda ner fullmakt

PROTOKOLL

Protokoll årsstämma 2017.10