Kommuniké från Durocs årsstämma den 8 november 2022
Durocs årsstämma hölls den 8 november 2022. För att begränsa smittorisk och samtidigt underlätta för aktieägare att lägga sin röst genomfördes årsstämman med poströstning. Detta med stöd av den lag om tillfälliga undantag för bolagsstämmor som gäller p.g.a. covid-19
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen verksamhetsåret juli 2021–juni 2022 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.
Utdelning
Stämman beslutade att utdelning ska lämnas för verksamhetsåret om 0,25 kronor per aktie av aktieslag B- och C, totalt 39 000 000 aktier. Total utdelning uppgår till 9 750 000 kronor.
Val av styrelse och revisor samt arvoden
Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Peter Gyllenhammar, Carina Heilborn, Ola Hugoson och Carl Östring. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gyllenhammar.
Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 800 000 kronor, att fördelas enligt följande: 200 000 kronor vardera skall utgå till styrelseledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden till och med nästa årsstämma.
Bemyndigande om nyemission av aktier
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier bolaget. Bemyndigandet omfattar totalt högst 4 300 000 aktier.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.
Återköp och överlåtelse av egna aktierStämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Stämman beslutade vidare om ett bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om att, under tiden intill nästa årsstämma, överlåta innehavda egna aktier, till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett belopp i nära anslutning till kursen på Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt.
Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.duroc.se.
För ytterligare information
John Häger, VD Duroc AB, +46 70 248 72 99
Vds anförande finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.duroc.se/investerare/presentationer/.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2022 kl 15:15