Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Duroc AB (publ)
Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2005 kl 14.00 i Umeå Folkets Hus, Umeå.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 29 april,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 6 maj kl 16.00.
Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB, Vasagatan 52, 4 tr, 111 20 Stockholm, telefax 08-789 11 31, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 april.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD-anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelsearvoden.
10. Val av styrelse.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
14. Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.
Val av styrelse (punkt 10)
Förslag till styrelseledamöter kommer att offentliggöras i god tid före stämman.
Bemyndigande, nyemissioner (punkt 11)
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission av högst 3.000.000 aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet upp till SEK 8.328.900. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.
Avsikten med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att kunna finansiera eventuella framtida bolagsförvärv.
Bemyndigande, återköp av egna aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att finnas på www.duroc.se.
Umeå i april 2005
Styrelsen i Duroc AB (publ)
