Bolagsstämma i Duroc AB (publ)
Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolags¬stämma torsdagen den 6 maj 2004 kl 14.00 i Umeå Folkets Hus, Umeå.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 26 april,
dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 3 maj kl 16.00.
Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, fax, telefon eller e-post till Duroc AB, Industrivägen 8, 901 30 Umeå, telefax 090-71 17 19, telefon 090-71 17 00, e-post info@duroc.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 26 april.
Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VD-anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse.
11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt Aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.
Förslag till beslut
Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret.
Styrelsearvode (punkt 9)
Bolagsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 300 000 att fördelas mellan styrelsens ledamöter enligt styrelsens eget beslut.
Val av styrelse (punkt 10)
Omval av styrelseledamöter enligt följande: Claes Gyllenhammar, Bo Richter och Magnus Åberg. Nyval av styrelseledamöter enligt följande: Göran Larsson och Jan Söderberg
Bemyndigande, nyemissioner (punkt 11)
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemittering av högst 3.000.000 aktier inom ramen för en ökning av aktiekapitalet upp till SEK 8.328.900. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.
Syftet med förslaget om bemyndigande enligt ovan är att ge styrelsen utökat handlingsutrymme i sitt arbete att skapa värde för bolagets aktieägare.
Förslagen ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar 34 % av rösterna.
Umeå i april 2004
Duroc AB (publ)
Styrelsen
