ÅRSSTÄMMA 2011-05-05
Aktieägarna i Duroc AB (publ) kallas härmed till Årsstämma den 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Efter stämman kommer Duroc Machine Tools VD Jürgen Engelbrecht att berätta om trenderna på marknaden för verktygsmaskiner. Dan Bergman, vd för Durocs Luleå-verksamheter kommer att berätta om planer och aktiviteter för Duroc Special Steel och Duroc Engineering. Därefter maskinvisning samt enklare förtäring. Registrering från kl 15.30.
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 29 april,
-dels till Duroc anmäla sin avsikt att deltaga senast den 29 april kl 16.00, varvid antalet biträden skall uppges.
Anmälan
Anmälan om deltagande på årsstämman ska ske per brev, telefon eller e-post till Duroc AB (publ), Box 340, 183 13 Täby, telefon 08-789 11 30, e-post info@duroc.com. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 29 april.
Ärenden
På stämman upptas ärenden som enligt lag och bolagsordning ska förekomma.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Anförande av VD, Erik Albinsson.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt fastställande av revisorsarvoden.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Val av styrelse och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Fastställande av riktlinjer gällande valberedning.
14. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.
15. Ändring av bolagsordningen.
16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner.
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
19. Stämmans avslutande.
STÄMMOHANDLINGAR
Handlingar inkl beslutsförslag
Motivering från valberedningen
Revisors yttrande 8 kap 54 § ABL
Styrelsens utvärdering ersättning ledande befattningshavare
STÅMMOPROTOKOLL